Bogotá D.C., 24 de febrero de 2017.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 26 de los Estatutos de la Cámara Colombiana del Libro, me es grato informarle que la Junta Directiva convocó la Asamblea General Ordinaria de Afiliados para el día lunes 27 de marzo de 2017, a las 6:00 p.m. Dicha reunión se llevará a cabo en el auditorio Gastón de Bedout de la sede de Cámara Colombiana del Libro, ubicada en la Calle 35 No. 5A-05. Hacen parte del orden del día de la Asamblea los siguientes puntos:
1. Apertura e instalación de la asamblea.
• Designación del secretario de la Asamblea.
• Verificación del quórum.
• Lectura, consideración y aprobación del orden del día.
2. Lectura del informe de la comisión designada para examinar y aprobar el acta de la asamblea general ordinaria de afiliados 2016.
3. Designación de la comisión encargada de examinar y aprobar el acta de la presente asamblea.
4. Presentación del informe de gestión.
5. Informe de auditoría.
6. Informe del revisor fiscal.
7. Presentación y aprobación de los estados financieros.
8. Propuesta de apropiación de excedentes del ejercicio 2016.
9. Elección de los vocales principales de la junta directiva nacional con sus respectivos suplentes, para el periodo estatutario 2017-2018.
10. Elección del revisor fiscal y su suplente para el periodo estatutario 2017-2018 y fijación de honorarios.
11. Proposiciones y varios.
12. Invitación a reunión social.
La elección de vocales se realizará separadamente por sectores gremiales y por el sistema de listas previamente inscritas ante la Presidencia Ejecutiva, a más tardar hasta las 6:00 p.m. del día anterior a la celebración de la asamblea general de afiliados. Es importante recordar que sólo tendrán derecho a participar con voz y voto, aquellos afiliados que se encuentren a paz y salvo por todo concepto, a más tardar el día de la respectiva Asamblea, de acuerdo con el artículo 27 de nuestros estatutos. Cada afiliado tendrá derecho a un voto. Si el representante legal de una empresa afiliada no pudiere asistir podrá otorgar poder por escrito para que se le represente en la Asamblea, acreditándolo previamente ante la presidencia ejecutiva (anexo formato de poder). Ninguna persona podrá representar más de dos afiliados, además de su propia empresa. Es entendido que el representante actúa con plenos poderes para obligar al poderdante en todas las determinaciones que se adopten.
(Original firmado)
ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA
Presidente ejecutivo
Poder Asamblea
